加密货币衍生品交易所 TrustWallet 引入严格的 KYC 政策
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如何为衍生品引入严格的 KYC 策略
英属维尔京群岛的加密货币衍生品交易所宣布，将于 7 月 12 日推出更新的“了解你的客户” (KYC) 政策。该交易所指出，它已经制定了某些 KYC 要求，但新的变化意味着“所有交易者的安全性和合规性得到提高”。
7月12日前授权系统KYC政策的个人客户
该交易所正在向客户提供有关各种服务条款 (TOS) 更新的一些提示。该公司将于下周发布更新，这也适用于个人交易者和公司。该交易所在 7 月 5 日发布的服务条款更新中表示：“如果您的公司希望每天提取超过 2 个 BTC，则需要完成 KYC 验证。” 终于添加了 KYC – (@) 2021 年 7 月 3 日
文件显示，Ltd. 总部位于英属维尔京群岛的罗兹镇。该公司受英属维尔京群岛财政和保险部监管。根据 Dun & Dun 的公司简介imToken钱包下载，这家加密货币衍生品交易所拥有 100 多名员工，销售额达 3420 万美元。
恒盈对公司和个人的 KYC 更新警告的最新补充是金融市场监管机构英国金融行为监管局 (FCA) 上周发布的。监管机构一直在打击世界各地的虚拟货币服务提供商 (VASP)，以遵守金融行动特别工作组 (FATF) 起草的加密建议。验证需要真实姓名、居住证明、带照片的身份证和面部识别。
加密货币衍生品交易所也指出，“所有代币提现限制均以BTC指数价格等值为准”，这意味着2个BTC等值的提现将需要经过KYC。网站进一步指出，7月12日之后，KYC要求将要求提供原籍国颁布的文件（护照/身份证）、全名、出生日期、正反面官方文件照片，用户还需要经过“面部识别选择”。
水平滚动会变干。你为什么在那里进行 kyc？这真的不够，甚至不想这样做。老实说，我会在 bybit 中进行 kyc mex 或 ftx
—u0026#x2014；卡蒂 (@Carti) 2021 年 7 月 3 日
9;在2021年5月28日来自最高金融监管机构的一份报告中。日本政府金融服务局（FSA）表示，加密货币交易所禁止日本居民进入交易所。在2020年8月发布的一份报告中，它指出运营商增加了对日元和韩元的支持。 6月21日，被指控运营商的监管机构加拿大安大略证券委员会讨论了《安大略证券法》规定的责任，并宣布违反《安大略证券法》的加密资产交易平台将面临监管行动。 Éd;
Heng 最近的监管合规更新指出，一旦 KYC 文件得到验证，客户可以“每天提取 100 BTC”。KYC 流程可能需要长达十五分钟，在更复杂的情况下，KYC 验证可能需要长达 48 小时，“逐一详细说明。”
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